ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಇಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರವರೆಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ⚖️
🔍 ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ₹2,110.97 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹ?
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಂಜಿ ಮಾದರಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ₹2,110.97 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 💰
📉 ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಷ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಹೊಸ ಹಣ ಬಳಕೆ?
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು 2019ರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಹಣದ ಚಲನವಲನದ ಕುರಿತು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
🏠 ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಆರೋಪ
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ, ಬೃಹತ್ ಬಂಗಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಶಂಕಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ಹಣವನ್ನು ‘ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ’ (Proceeds of Crime) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಮೂಲ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 🔎
⚖️ 12 ದಿನ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿ
ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಇಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರವರೆಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಬಹುಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ? ಹಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ? ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ⚖️🔍
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆ/ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
🌐 ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:
👉 www.karunaadutimes.com
Tags:#ShivanandNeelannavar #EDRaid #EDInvestigation #EnforcementDirectorate #ShivamAssociates #Belagavi #Mangaluru #KarnatakaNews #PonziScheme #FinancialFraud #InvestmentFraud #MoneyLaundering #ProceedsOfCrime #EDCustody #KarnatakaCrime #CrimeNews #BreakingNews #ಕರ್ನಾಟಕಸುದ್ದಿ #ಬೆಳಗಾವಿ #ಮಂಗಳೂರು #ವಂಚನೆಪ್ರಕರಣ #ಇಡಿ #ಹಣಕಾಸುವಂಚನೆ #ಪೋಂಜಿಸ್ಕೀಮ್ #KarunaduTimes